Organización habría movido más de 1.000 millones: OIJ ejecuta 24 allanamientos. – SomosACRnet

Organización habría movido más de mil millones de colones por medio de aparentes negocios legales e ilegales

𝙋𝙤𝙧 𝘼𝙘𝙘𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨𝙙𝙚𝙘𝙤𝙨𝙩𝙖𝙧𝙞𝙘𝙖.𝙣𝙚𝙩. Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ desplegaron este martes una operación simultánea en al menos 24 ubicaciones del país, donde se investiga a una aparente organización dedicada a lavar dinero. Entre las zonas intervenidas están Escazú, Guatuso, Upala, Tres Ríos, Alajuelita y San Carlos.

Durante el operativo se detuvo a ocho personas como sospechosas del delito de Legitimación de Capitales, mientras que las autoridades intentan recopilar más indicios relevantes para la causa. La mayoría de los allanamientos se ejecutaron en propiedades vinculadas a los investigados y en varias instituciones.

De acuerdo con el informe preliminar, los investigados formarían parte de una estructura que utilizaba puestos de venta de lotería, tanto legal como ilegal, para mover dinero. Se estima que podrían haber establecido hasta 80 puntos de venta en distintas zonas del país.

Uno de los principales objetivos del operativo era el presunto líder del grupo, quien habría experimentado un notable crecimiento patrimonial entre 2021 y 2022, acumulando más de ₡1.000 millones. Además de los locales de lotería, este sujeto sería dueño de dos ventas de vehículos de lujo, una licorera, una librería y una empresa constructora.

Como parte de las acciones, las autoridades pretenden decomisar 71 vehículos valorados en ₡740 millones y 74 propiedades con un valor estimado de ₡650 millones, además de otros indicios clave para la investigación.

Las personas detenidas fueron identificadas como:

Femeninas:

• Durán, 64 años
• Acuña, 43 años
• Mora, 24 años
• Acuña, 51 años
• López, 43 años

Masculinos:

• Mora, 45 años
• Durán, 62 años
• Salas, 30 años

Además, el OIJ confirmó que durante un enfrentamiento en Guatuso, fallecieron dos personas identificadas como Pérez, de 37 años, y Acevedo, también de 37 años.

Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

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