Estos son los Casos de investigación ganadores del OIJ este año 2021 #SomosACRnet •

El dia de hoy el OIJ, realizo una premiacion a los casos mas representativos llevado por investigadores.

PRIMER LUGAR: “COCHINILLA”

Tras dos años y medio de investigación por parte de los agentes de la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial, se llegó al desenlace del que quizás ha sido uno de los principales casos de corrupción de los últimos años, en el cual se vieron involucrados tanto funcionarios del CONAVI, así como funcionarios de empresas constructoras privadas.

“Cochinilla” como se le denominó a este caso por parte de los agentes de la Sección de Anticorrupción, su nombre se inspiró en un insecto el cual se encuentra oculto en partes oscuras de las plantas y que poco a poco las daña, sin ser detectado fácilmente. Poniendo en contexto con el caso en investigación, sería como se fueron fraguando los actos de corrupción ocultos detrás de mecanismos que tratan de no evidenciar su actuar nocivo.

La investigación inició en el mes de agosto del año 2018, luego de que los agentes judiciales recibieran información confidencial donde se indicaba sobre diferentes irregularidades que en apariencia se estaban presentando a lo interno de dicha institución pública, específicamente con lo que se refiere a la otorgación de licitaciones para la construcción de obra pública.

Luego de vigilancias, seguimientos, entrevistas, labores de análisis criminal, y operativos policiales fue que se logró por medio de 57 allanamientos realizados el 14 de junio de 2021, la detención de 30 personas, quienes junto con otras 44 más figuran como sospechosas de incurrir en este delito según consta en el informe policial remitido por los investigadores judiciales al Ministerio Público.

A través de las investigaciones, se logró determinar que las y los funcionarios públicos involucrados en este caso, en apariencia habrían recibido dádivas tanto económicas como de otra índole, esto a cambio de favorecer a determinadas empresas para que fuesen las escogidas para desarrollar los diferentes proyectos de construcción de obra pública.
Los allanamientos se ejecutaron en las oficinas del CONAVI, así como en las casas de las y los sospechosos en diferentes partes del país, siendo que los agentes judiciales en el operativo policial decomisaron más de 34 millones de colones, mas de 100 mil dólares, gran cantidad de artículos electrónicos y otras evidencias de importancia para el caso.

Esta investigación contó con la colaboración de otras oficinas del OIJ como la Unidad de Vigilancias y Seguimientos, la Unidad de Análisis Criminal y Peritos del Área de Delitos Económicos y Financieros. Igualmente se coordinó con diferentes cuerpos policiales de nuestro país, grupos de choque y más de 500 agentes del OIJ, para que los allanamientos concluyeran de forma positiva.

Este caso es de suma importancia para la policía judicial, pues además de desarticular esta organización criminal, se generó un impacto positivo para el país y gracias a la ardua labor de los investigadores de la Sección de Anticorrupción, es la primera vez que se logra que a una investigación por delitos funcionales, se le brinde la declaratoria de crimen organizado.

SEGUNDO LUGAR: “KALETO”

Fue el 20 de agosto del año 2018, cuando un equipo conformado por ocho agentes judiciales de la Sección Especializada Contra el Crimen Organizado, iniciaron la investigación del caso denominado “Kaleto”, por medio del cual el OIJ desarticuló una organización criminal dedicada al trasiego de estupefacientes a nivel internacional y a la Legitimación de Capitales.

Mediante el proceso de investigación, los agentes judiciales lograron establecer que esta agrupación criminal era liderada por un sujeto de apellido James y otro de apellido Cartín, quienes ya eran conocidos en el ámbito policial por estar relacionados con estos delitos.

El modo de operar de esta organización consistía en el método llamado “contaminación de contenedores”, es decir, introducían maletines con droga tipo cocaína en contenedores que llevaban productos lícitos para Europa, esto sin que la persona exportadora en Costa Rica y la persona que recibía el producto lícito en Europa, se percataran del trasiego.

Además, se pudo establecer a través de la investigación que dicha organización criminal logró desarrollar muy estructuradamente su empresa delictiva, pues consiguió un manejo total del ilícito, que abarcaba desde los productores en Colombia, el grupo logístico y de Legitimación de Capitales en Costa Rica y sus socios en Europa.

Los tentáculos de esta agrupación delictiva llegaron hasta el ámbito policial, logrando los agentes encargados del caso establecer que esta organización reclutó a investigadores del OIJ, quienes en apariencia brindaban información sensible en cuanto a operativos policiales se refiere, esto con la finalidad de que el trasiego de estupefacientes no tuviese conflicto alguno.

Para desarticular esta agrupación criminal los agentes del OIJ trabajaron en conjunto con la DEA, la Policía de Colombia y La Guardia Civil de España. Se realizaron 40 allanamientos, logrando la detención de 24 personas y quizás uno de los mayores decomisos de dinero en el año, pues se incautó más de 400 millones de colones, casi dos millones de dólares y se contó con la participación de mas de 500 agentes de diferentes sedes del OIJ a nivel nacional.

Con la desarticulación de esta organización, además de dar un fuerte golpe al narcotráfico, el OIJ demostró una vez más el trabajo arduo y transparente que se realiza a nivel interno para eliminar de la policía judicial a personas, cuyos valores no representan a la institución.

TERCER LUGAR LUGAR: “PATRIA”

El tráfico internacional de droga es uno de los delitos que se presenta con frecuencia en Costa Rica y para la Sección de Estupefacientes del OIJ de San José, atacar este flagelo es el pan de cada día, es así como tras cinco años de ardua investigación los agentes judiciales lograron desarticular una importante organización criminal que operaba en nuestro país.

El operativo del caso llamado “Patria” se efectuó en el año 2020, por medio del cual se logró imputar a 70 personas como sospechosas de conformar esta agrupación criminal, la cual se caracterizó por traer droga en su mayoría cocaína desde Colombia vía marítima hasta suelo costarricense y posteriormente enviarla vía aérea a México, en pequeñas aeronaves las cuales salían de pistas clandestinas ubicadas en Guanacaste.

Las acciones operativas realizadas por los investigadores de la Sección de Estupefacientes permitieron en una ocasión decomisarle a esta organización 250 kilos de cocaína y detener 14 personas, así como incautar armas de fuego de grueso calibre, cámaras y visores nocturnos utilizados por esta agrupación.

Para la desarticulación de esta organización se realizaron cerca de 280 vigilancias y seguimientos, trabajos en montaña y vigilancias con drones. Además, en total durante el proceso de investigación se le decomisó 750 kilos de marihuana, 2800 kilos de cocaína, 31 armas de fuego, 27 vehículos y más de 184 mil dólares.

En la investigación de este caso se contó con la valiosa colaboración de unidades tácticas del OIJ, del Ministerio de Seguridad Pública y las diferentes labores de investigación se desarrollaron en conjunto con la DEA y la DIS, siendo que en total para la desarticulación de esta estructura criminal participaron más de mil funcionarios entre agentes judiciales y de los demás cuerpos policiales.

Con la finalización de este caso se produjo un impacto positivo para la seguridad de nuestro país y gracias a lo solido de la investigación se logró que a 51 de los detenidos se les impusiera prisión preventiva.

CASOS GANADORES SEDES REGIONALES

PRIMER LUGAR: “GOLIAT”

Un año y un mes de labores de investigación le permitieron a los agentes del Organismo de Investigación Judicial de Liberia determinar el modo de operar e identificar a los miembros de una agrupación criminal dedicada al fraude informático.

Tras las denuncias recibidas, los agentes del OIJ de Liberia se propusieron la meta de desarticular a una organización criminal que va mas allá de las personas que retiraban el dinero producto de los fraudes informáticos y fue así que lograron por medio de una ardua y profesional investigación identificar a una de las personas quien estando recluida en un centro penitenciario, era la cabeza de esta agrupación.

Este caso denominado en el ámbito policial como “Goliat” obtuvo declaratoria de Crimen Organizado y durante la investigación se realizaron más de 40 vigilancias y seguimientos, 28 operativos policiales y 1200 decomisos. En total para desarticular este grupo criminal se realizaron 16 allanamientos en el mes de marzo de año en curso, se logró la detención de 23 personas y el decomiso de 100 tarjetas bancarias tanto de débito como de crédito, teléfonos celulares, vehículos y armas de fuego.

Para el desarrollo de esta investigación se contó con la colaboración de la Unidad de Análisis Criminal del OIJ, la Unidad de Vigilancias y Seguimientos y de la Sección de Legitimación de Capitales, siendo que en los allanamientos participaron alrededor de 192 investigadores e investigadoras judiciales.

Además, de la importancia que conllevó para el país desarticular una banda dedicada a cometer fraudes informáticos, tras la finalización de este caso los agentes judiciales aportaron opciones de mejora al personal de seguridad bancaria, logrando que una entidad bancaria implementara la utilización de un software que ayuda a prevenir a que este tipo de organizaciones criminales logren su cometido.

SEGUNDO LUGAR: “CUBA LIBRE”

Cuba Libre es el nombre del caso en investigación desarrollado por las y los agentes del OIJ de Corredores, cuyas pesquisas permitieron desarticular a un grupo delincuencial dedicado al contrabando de mercadería.
La investigación se desarrolló en poco más de dos años, y dio inicio gracias a la recepción de información confidencial donde alertaban sobre la colaboración que brindaban oficiales de la Policía de Fronteras a personas que desarrollaban dicha actividad ilícita.

A través de las diferentes técnicas de investigación aplicadas en este caso, poco a poco los agentes judiciales lograron identificar a los integrantes de esta organización criminal, lo que a su vez permitió determinar que además de la colaboración de oficiales de la Policía de Fronteras, estas personas contaban con ayuda de oficiales de la Fuerza Pública, en los que incluso figuraban jefes de delegaciones policiales.

Gracias a la implementación de la herramienta de intervención de las comunicaciones, así como las vigilancias y seguimientos realizados por las y los investigadores, se pudo determinar que esta agrupación además se dedicaba a cometer robos en locales comerciales, cajeros automáticos, en viviendas, así como al tráfico internacional de droga.

Una de las incautaciones más importantes que se le materializó a esta organización fue el decomiso de 885 paquetes de cocaína en julio del 2020, en Playa Piñuelas de Osa, donde además se detuvo a siete personas y también se incautaron armas de fuego de grueso calibre.

Mediante 12 allanamientos y la detención de 26 personas, fue como la Delegación Regional de Corredores, logró desarticular una estructura criminal, la cual además de causar un perjuicio a la Hacienda Pública reclutó entre sus miembros a funcionarios públicos cuya labor encomendada era velar por la seguridad de Costa Rica.

TERCER LUGAR: “BANANITO SUR”

La investigación del caso “Bananito Sur” dio inicio en el mes de febrero del año 2020 por parte de las y los investigadores de la Delegación Regional de Limón, quienes iniciaron las pesquisas para desarticular un grupo criminal dedicado a cometer homicidios, tentativas de homicidios y amenazas agravadas.

Esta organización criminal estaba acentuada en la zona sur del casco central de Limón y se caracterizó por ser altamente violenta, la cual su principal objetivo era la disputa de territorios para la venta de droga.

Durante el desarrollo de esta investigación la aplicación de diferentes técnicas de policiales permitió conocer a profundidad el modo de operar de esta agrupación, así como conocer sus vínculos criminales.

Gracias a los análisis de balística realizados en los laboratorios del Complejo de Ciencias Forenses del OIJ, se logró vincular a los miembros de este grupo criminal con la ejecución de cinco homicidios con seis víctimas.

En este caso se realizaron vigilancias, seguimientos análisis telefónicos y de las comunicaciones, vigilancias en montaña con recursos tecnológicos de visión nocturna y se contó con la colaboración de la Sección de Estupefacientes y de Homicidios del OIJ de San José, así como la Unidad de Vigilancias y Seguimientos.

Los agentes judiciales le decomisaron a los miembros de este grupo delictivo durante la investigación droga tipo marihuana, cocaína, crack y armas de fuego.

En la culminación de esta investigación participaron más de 100 agentes judiciales, se efectuaron 12 allanamientos y se detuvo a 12 personas, logrando que once de ellos quedaran con prisión preventiva.

Con la desarticulación de esta banda criminal además de llevarle tranquilidad a la comunidad donde estaba acentuada, los agentes judiciales lograron evitar que los miembros de este grupo atentaran contra la vida de terceras personas en varias ocasiones, esto por medio de las labores investigativas realizadas.